«Война — неотъемлемая часть конкуренции…», Карл фон Клаузевиц

Я довольно давно интересуюсь юридической защитой бизнеса, ведь веду бизнес на просторах СНГ, где без этого работать нельзя! За последние 8 лет работы я собрал довольно много рецептов защиты, узнал много печальных историй незащищенных бизнесов и сложил это в довольно интересную схему работы. Сегодня я хочу поделиться этой информацией со всеми желающими, ибо очень люблю справедливость и не люблю ушлых товарищей, которые сегодня часто у кого-то что-то забирают, кидают, наезжают и т.д.

Сейчас я живу в Украине и больше знаком с украинским законодательством, но для других стран СНГ правила ведения бизнеса точно такие же, общая схема идентична, отличаются только нюансы и номера законов. Тех, кто увидят отличия для РФ и других стран СНГ – приглашаю в комментарии к статье.

Итак, ниже по пунктам я опишу, как нужно защищать свой бизнес, и какие риски существуют сегодня, а в конце, в качестве бонуса, опишу, как сейчас забирают и рушат бизнесы, а также методы защиты от этих схем.

Кому, зачем и как?

Для начала нужно понимать специфику ведения бизнеса в России, Украине и других странах СНГ. Так уж получилось, что не все граждане наших стран любят работать, есть такие, которые просто отбирают труд других. В 90е годы к первым бизнесменам приходили и брали силой то, что те успели нажить своим трудом, сегодня те же самые люди приходят и забирают плоды чужих трудов, только уже другими методами – «законными». Наши законы очень далеки от совершенства, ими можно манипулировать, а при наличии денег и связей их можно обойти.

Совершенно не важно, кто эти люди, и какие у них мотивы, важно от них защититься.

Представим, что есть сферическая компания в вакууме, которая по каким-то внешним признакам, а обычно за счет своей известности, приглянулась таким людям. Первый шаг, который они предпримут, – это начнут собирать информацию, прежде всего, о том, сколько денег есть. Для этого достаточно иметь знакомства в налоговой инспекции и знать юр. лицо, через которое компания работает. Юр. лицо выяснить очень не сложно, достаточно прикинуться клиентом и попросить договор, любой менеджер по продажам его с радостью вышлет. Затем «звонок другу» в налоговую покажет обороты за последние 3 года, их рост, клиентов и суммы платежей от них, выдаст официальных владельцев и связанные юр. лица, которыми эти владельцы могут владеть параллельно. Далее «звонок другу» в милицию даст информацию о родственниках. Следующий шаг — можно выяснить, какая собственность есть у юр. лиц, учредителей, их родственников и т.д.

Всего несколько дней работы и несколько звонков дадут довольно подробную картину для принятия решения: интересна ли им эта компания или нет. Естественно все это незаконно, но это никто не докажет, владельцы компании, которую хотят забрать, даже не узнают об этом.

Как защититься?
Сделать это непросто. В идеале хранить заработанные деньги и собственность за границей, а финансовые потоки в собственной стране разделить в разные места с несвязанными владельцами, на которых не выйдут при негласной проверке, что как минимум усложнит получение полной картины. Если нужно чем-то владеть в своей стране, можно создать компанию в другой стране, которая не выдает иностранным государствам информацию о собственниках, и оформить имущественные права на недвижимое имущество на неё. Таким образом, вы владеете иностранной компанией, а та владеет имуществом, т.е. владелец вы, но об этом никто не знает в вашей стране. Однако у этой схемы сразу два минуса: во-первых, моментально падает стоимость бизнеса, на случай, если вы его захотите когда-то продать, ведь хороший инвестор на местном рынке точно также будет вас проверять перед покупкой и не увидит часть активов бизнеса; во-вторых, при оформлении имущества на иностранную компанию, вы автоматически будете подчиняться иностранным законам. И кроме всего прочего – это довольно дорого, по карману только средним и большим бизнесам.

Юр. лица, СПД, Ltd и другие страшные слова

Любая коммерческая деятельность должна регистрироваться на государственном уровне, и с неё должны уплачиваться налоги. Сами налоги мы в этой статье трогать не будем, у нас очень сложная система налогообложения, и соответственно эта тема достойна отдельной статьи.

Для начала стоит очертить собственные амбиции, целевые рынки, продаваемые продукты и т.д. Все это важно для выбора формы регистрации.

От региона деятельности будет зависеть регион регистрации коммерческой деятельности. Для местного рынка – местная регистрация, для международного – регистрация в стране с низким налогообложением. Тут стоит помнить о двух важных моментах: 1. В зависимости от региона регистрации вы будете подчиняться местным законам, т.е. юр. лицо в России и юр. лицо в Великобритании – это две абсолютно разные вещи с точки зрения закона. 2. Нужно позаботиться не только о себе (с этой точки зрения регистрироваться нужно явно не в России или Украине), но и о будущих клиентах, которым, возможно, потребуется подписывать с вами договора, и которые предпочтут местную компанию и местный договор.

Если мы выбрали регион, следом нужно выбрать форму собственности. Для местного рынка лучше всего подойдет общество с ограниченной ответственностью (ООО), владелец которого в случае неприятностей несет ответственность только в рамках учредительного взноса, т.е. грубо говоря, если на юр. лицо наложат штраф, то владелец не обязан отдать за это свою квартиру. В других странах все будет зависеть от их законодательства: в целом, довольно распространенная форма Ltd – аналог нашего ООО, но подбирать нужно под конкретные цели. Для наших местных компаний важно работать с местными предпринимателями по многим причинам: во-первых, на такую деятельность распространяется местное, а значит понятное им, законодательство, во-вторых, не нужно перегонять деньги через границу, тут целая куча сложностей (международный договор, валютное регулирование, особое налогообложение и т.д.).
Кроме юр. лиц есть более простая форма регистрации: частное лицо-предприниматель (СПД, ИП). Она подойдет для малого бизнеса. В ней есть как плюсы: невозможно забрать, упрощенное и низкое налогообложение и т.д., так и минусы: есть предел годового оборота, многие крупные компании не работают с этой формой, человек несет личную финансовую ответственность.
В странах СНГ есть много возможных неприятностей, связанных с юридическое регистрацией хозяйственной деятельности.

Первая угроза заключается… в партнерах. Допустим, бизнес вы начинаете не сами или в процессе привлекаете инвестора, которому продается доля компании, и он становится соучредителем. Совсем не важно, какая у него доля, пусть даже 0,1%. По закону, все споры решаются в хозяйственном суде. Ваш партнер может подать в какой-нибудь сельский суд в глубинке страны о признании вас недействительным соучредителем (участником, акционером и т.д. в зависимости от формы собственности), этот суд признает, что да, вы недействительный владелец, хоть и владеете 99,9% компании, в день решения суда ваш «партнер» продает 100% компании 3й стороне, а 3я сторона продает её дальше. Даже, если на следующий день вы каким-то образом протолкнете апелляцию и суд высшей инстанции признает прошлое решение неправомерным, компании у вас больше нет, она продана уже несколько раз и бог знает, кому принадлежит.

Вторая угроза получить под видом «партнера» недоброжелателя, который будет мешать работе компании или пропихивать нужных людей в руководство. Способов достаточно.

Третья угроза – получить проверки или сразу штрафы за несуществующее правонарушение. Например, налоговая инспекция может обвинить любое юр. лицо в неуплате налогов на любую сумму без каких-либо причин. Вспомним прошлогоднюю историю крупнейшего в Украине интернет-магазина Rozetka.ua, когда в один прекрасный день к ним приехала налоговая милиция и обвинила в уклонении от уплаты налогов.

Как защититься?
Как-то встретил шутку: «Первое правило ведения бизнеса в России – не вести бизнес в России», – это шутка с большой долей правды. В идеале нужно регистрировать юр. лицо в другой стране с нормальными работающими законами и работать через него. Если необходимо местное юр. лицо, его стоит открывать от лица иностранной компании и выбрать форму собственности – ООО, так юр. лицо будет принадлежать иностранной компании, и потенциальные рейдеры вряд ли захотят ехать в другую страну, чтобы переписать его на себя, не мало таких ушлых товарищей сидят в иностранных тюрьмах. Так, компания Яндекс зарегистрирована в Голландии как «Yandex N.V.», а уже ей принадлежит вся собственность в России и других странах.

Кроме того, не стоит пускать в состав учредителей малознакомых людей, в идеале быть единственным собственником. А если и надумали сделать кого-то соучредителем, прописать все необходимые условия в уставе ООО, например, что без согласия всех соучредителей никто не имеет право продать свою долю.

Любые незаконные действия органов государственной власти нужно оспаривать в суде, причем основной ответ нужно дать именно ответственному человеку, который непосредственно осуществлял эти незаконные действия: обязательно добиваться его увольнения или возбуждения уголовного дела, этим вы можете спасти своих коллег-предпринимателей от подобных действий.

Свидетельство о регистрации юр. лица (Украина):

Свидетельство о регистрации СПД (Украина):

Интеллектуальная собственность

В наших странах интеллектуальную собственность не сильно уважают и не сильно защищают. Я, как человек, работающий в сфере интеллектуального труда, к этому отношусь негативно. Например, Вы создаете что-то ценное с целью заработать, а потом приходят люди и в обход правил забирают это бесплатно или еще чего доброго требуют заплатить за ваш же труд! Если забирают материальную вещь – это называется воровство, а если забирают объект интеллектуального права – это называется использование. Точно также и в наших законах. Но для ИТ интеллектуальная собственность – это самая ценная собственность, значительно ценнее материальной. С нашим менталитетом это понимают не все, вернее не хотят понимать. Отсюда многие не защищают себя в этой сфере, а политики не сильно активно занимаются улучшением законов о защите интеллектуальной собственности.

Первое, что могут сделать недоброжелатели – это украсть чужой бренд, некое название и визуальный образ вашей компании или продукта. Совсем не важно, что у вас будет юр. лицо — ООО «Рога и копыта», любой может зарегистрировать торговую марку «Рога и копыта» и создать вам проблемы. Есть целая категория таких злоумышленников – патентные тролли. Они сознательно выискивают компании и продукты, у которых нет торговых марок, регистрируют их и потом предлагают выкупить эти торговые марки их создателям.

Кроме торговых марок, есть еще права на результаты работ (программный код, интерфейс, принцип работы и т.д.), на эти объекты права интеллектуальной собственности регистрируются отдельно, и для этого существует специальная процедура государственной регистрации.

Согласно нашим законам, создателем объекта интеллектуальной собственности является человек, который придумал и реализовал этот объект. Лучшим доказательством этого является публикация этого объекта, которую можно подтвердить конкретной датой. Однако, если вовремя не зарегистрировать эти права и не получить официальный сертификат, могут возникнуть проблемы с теми, кто это сделает за вас. По закону использование объекта интеллектуальной собственности в коммерческих целях с нанесением финансового ущерба его обладателю является уголовно наказуемым преступлением, которое предусматривает лишение свободы. И хотя такой факт еще нужно будет доказать в суде, лучше если именно создатель будет подавать в суд на злоумышленника, а не наоборот.

Торговые марки и права на результаты вашей работы – это еще не вся опасность, которая вас подстерегает. Если у вас клиентский бизнес (ИТ услуги на заказ), то опасность в себе еще таят сами клиенты. Например, при создании сайта клиент может дать вам фотографию и попросить разместить её на сайте, а фотография ведь тоже объект интеллектуальной собственности, и, возможно, это увидит автор, которому за использование фотографии не заплатили. В этом случае автор фотографии в праве подать в суд на владельца сайта, а он в свою очередь легко может перевести свою вину на разработчика, если в договоре на разработку сайта не было указано, что ответственность несет заказчик, и нет документального подтверждения того, что именно клиент потребовал незаконного использование чужого объекта интеллектуальной собственности. Фотографию в примере можно заменить на многие другие объекты интеллектуальной собственности, которые передает клиент или скачивает из Интернета сам разработчик.

Как защититься?
Для начала нужно зарегистрировать торговый знак. Регистрируется точное название компании или продукта в латинском и кириллическом написании + визуальный образ (логотип) этого торгового марка. Как и все в нашей стране, это очень запутанная бюрократическая процедура, поэтому лучше поручить посреднику. После регистрации выдается свидетельство гос. образца, это весьма полезная бумажка, которую можно использовать в свою защиту во многих ситуациях. Торговый знак должен регистрироваться для каждой страны отдельно, поэтому на основе местного торгового знака можно сделать международную торговую марку, добавив все страны, в которых ведется или планируется коммерческая деятельность. У каждого торгового знака есть классы товаров и услуг, к которым он относится. Грубо говоря, в одной стране может законно существовать две компании с одним названием, но разными продуктами, поэтому не стоит лениться: лучше регистрировать все классы сразу, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться вашим названием.

Торговый знак (Украина):

Второе – зарегистрировать авторские права на все результаты работ. Особенно это касается тех работ, которые будут тиражироваться. Так можно защититься от незаконного копирования продукта.

Третье – на все работы, связанные с созданием объектов интеллектуальной собственности, заключать договора, это будет подтверждением того, что любой такой объект остается собственностью создателя до полного погашения финансовых обязательств по договору. Кроме того, если заказчик передает исполнителю какие-то объекты интеллектуальной собственности, в договоре должно быть прописано, что в случае претензии 3й стороны по вопросу незаконного использования объектов интеллектуальной собственности переданных заказчиком, исполнитель не несет ответственности.

Коммерческая тайна

Угрозу для бизнеса могут представлять не только конкуренты, но даже собственные сотрудники. Почти у всех компаний есть важная коммерческая информация, которая не раскрывается общественности, потому как может быть использована против компании. К такой информации можно отнести клиентов компании, базы данных, технологии и т.д. Самым слабым звеном для безопасности информации всегда были и останутся люди. Вариантов много: случайно рассказал другу за кружкой пива, специально украл в корыстных целях, забыл закрыть доступ или еще тысячи других.

Как защититься?
Форм защиты много, в статье я расскажу только об одном из вариантов юридической защиты. С каждым сотрудником компании нужно заключить договор о неразглашении конфиденциальной информации, в котором прописать, что именно является коммерческой тайной, и какую ответственность несет сотрудник за её разглашение.

Как ни странно, в нашем законодательстве этот предмет права прописан плохо, а потому защититься от неразглашения на 100% попросту невозможно. По этой причине договор будет не лишнем, но в то же время он не дает предпринимателю полной гарантии.

Домены и сервера

Для любой ИТ компании информация является самой большой ценностью, поэтому и хранить её нужно особо тщательно. За последние годы в наших странах участились случаи конфискации серверов и прекращение делегирования доменов. Сразу несколько органов государственной власти вправе прийти с проверкой и забрать сервера на экспертизу, которая может растянуться на многие месяцы или даже годы. Конфисковать сервер могут как с целью законной проверки, так и по «заказу» конкурента. В любом случае, это чревато большими проблемами для бизнеса. Тоже самое и с доменами, их могут просто прекратить делегировать законному владельцу. Все помнят громкую историю с Torrents.ru, когда у этой компании забрали домен.

Как защититься?
Тут все довольно просто: домены регистрировать в международных доменных зонах у иностранных регистраторов, и сервера держать в других странах. Для пользователей внешней разницы почти никакой, а на душе спокойно. Единственный минус в том, что на сервера в другой стране распространяются законы этой страны, поэтому обязательно нужно иметь бекапы в еще как минимум в одной стране.

Схемы захватов и способы защиты от них

Схем сейчас очень много, всех я их не охвачу, но расскажу о нескольких распространенных.

Захват с помощью давления органов власти
Схема сейчас очень распространена в Украине. Есть успешная компания, к ней в какой-то момент приезжают и предлагают продать бизнес по заниженной цене, на что чаще всего владелец дает отказ. На следующий день начинаются проверки и давление со стороны всех, кто это может делать: налоговая, милиция, прокуратура, санстанция, пожарные и т.д. Каждый из этих органов имеет юридическое право причинить значительный ущерб бизнесу, одна только налоговая может устроить «маски шоу» и наложить штрафы, которые придется оспаривать в суде, который в свою очередь тоже может быть подчинен тем людям, которые проводят захват. Причем, нет международного хозяйственного суда, по аналогии с судом по правам человека, все судебные дела в области хозяйственного права не выходят за пределы страны. Таким образом, владельца вынуждают продать бизнес или его часть по любой цене.

Как защититься?
Почти никак. Единственный шанс – быть иностранной компанией или иметь тут юр. лицо, которое принадлежит иностранной компании, и та страна, в которой оно зарегистрировано, не выдает информацию о владельцах, тогда при предварительной разведке местные рейдеры не смогут выяснить, кто владелец, не будут знать, на кого наезжать и, возможно, решат найти более доступную добычу. Кроме того, стоит иметь связи со СМИ и при первых признаках наезда сразу подключать СМИ и общественность. Но это не 100% защита, это просто усложнение жизни рейдерам. Защититься от этой схемы на 100% можно только работаю через иностранную компанию, без местного юр. лица.

Захват с помощью личного давления
Тоже весьма распространенная схема в Украине. К владельцу приходят люди и прямым текстом говорят: отдай нам компанию или мы заберем у тебя все. При отказе начинаются уголовные дела, обыски, голословные обвинения и т.д. В основном, лично на владельца и его семью.

Как защититься?
Почти никак. Можно иметь второе гражданство, что в принципе незаконно в нашей стране, но, тем не менее, почти все депутаты и министры его имеют, как ни странно. Так при наезде можно покинуть страну и вернуться, когда пыль уляжется. Кроме того, можно остаться и «принять бой», но в этом случае стоит запастись деньгами на взятки (рейдеры без денег не приходят и потому могут покупать нужные решения государственных органов, судов и т.д., отсюда и защищающейся стороне придется это делать вне зависимости от желания и моральных принципов) и большим запасом нервов. Все проверки, обвинения и т.д. обязательно фиксировать, иметь адвоката, знать законы.

Захват соучредителями
Любой соучредитель – это всегда опасность, особенно, если вы его не знаете. Так, соучредитель может подать в суд, обычно это делается там, где у него есть связи, который может признать законным учредителем только одного человека, а остальных незаконными. Затем идет продажа компании новому владельцу, который в свою очередь еще раз перепродает, чтобы после, даже при признании сделки купли-продажи незаконной, никто не смог вернуть собственность. Новый собственник назначает нового директора. Затем либо приходят в компанию «маски шоу» и силой забирают печать и все документы у старых, ничего не подозревающих, владельцев, либо сообщают об утере печати и изготовляют новую, а с ней уже переделывают все документы. Схема вроде как незаконная, но в нашей правовой системе работает. Для иллюстрации сложности этого процесса нагуглил интересную историю, правда и связанную не с ИТ, но схема подобная.

Как защититься?
Не пускать в состав учредителей абсолютно никого, даже хорошо знакомых людей, ведь они могут продать свою долю любому постороннему человеку, если тот предложит хорошие деньги. Если все же соучредитель есть, нужно следить, чтобы он не продал свою часть без согласия других собственников кому-нибудь. В случае, если начался рейдерский захват, нужно подключать прокуратуру, милицию и суды, а схема защиты будет зависеть от схемы нападения.

Белые рейдеры
Не пускать в состав соучредителей никого, а если нужно впустить (например, инвестора), следует убедиться в его порядочности и самому соблюдать все договоренности.

Схема похожа на прошлую, только более цивилизованная. Кто-то покупает небольшую часть компании и начинает мешать нормальной работе, т.к. имеет определенные законные права, как совладелец, при этом шантажом добиваясь продажи.

Как защититься?
Есть и другие схемы, менее популярные. Для интересующихся google и википедия в помощь.

Подводя итог

Защита бизнеса – это безусловная необходимость в странах СНГ, и стоить её нужно сразу правильно. Это не тот вопрос, которым можно пренебречь.

Общая схема защиты вышла следующая:

• основное юр. лицо регистрируется за границей, оно выступает учредителем местного ООО;
• финансовые потоки разделяются в несколько мест, в любимой стране оставлять необходимый оборотный минимум, а остальные заработанные деньги выводятся за границу на хранение;
• вся недвижимость, интеллектуальная и иная собственность регистрируется на иностранную компанию, часть может быть зарегистрирована на собственника;
• домены и сервера регистрируются и держатся в других странах;
• при работе компании делаются соглашения о неразглашении конфиденциальной информации с сотрудниками, а с клиентами заключаются продуманные договора с разграничениями ответственности;
• при проверках государственными органами должны быть разработаны стандартные схемы поведения сотрудников и руководства.

Даже проделав все это, имейте пути отхода за границу.

И самое главное – замкнуть все жизненно важные процессы бизнеса на собственнике, таким образом, бизнес можно будет передать только добровольно.

Вот в целом и вся схема. Если понравится статья, могу еще написать про схемы легальной минимизации налогообложения и защиту от проверок.

P.S. В примере у меня указаны украинские документы, буду благодарен, если кто-то из читателей подкинет такие же российские, белорусские и казахские для полной картины, я их размещу в статье.

Оригинал тут: http://seclgroup.ru/article-juridicheskaja-zaschita-IT-biznesa.html

Автор:
Никита Семенов (Facebook, VK, LinkedIn)
Владелец
Юридическая компания Taxov

Автор: SECL

Источник