Почему пообъектный скоринг банков не защищает от дефолта контрагента: ретроспективный Due Diligence скам-сделки
Designed by Magnific
Архив рубрики ‘комплаенс’
15
Сен
2026
Сен
2026
07
Июл
2026
Июл
2026
Внедрение цифрового рубля: что протестировать уже сейчас, чтобы избежать сбоев и не напороться на штрафы
Я плотно работаю с финтехом и ритейлом, а это как раз те сферы, где грядёт подключение к платформе цифрового рубля. Готовиться начал заранее, так как 1 сентября 2026 года тестовый контур уже обязан быть в порядке. Полгода собирал базу, расспрашивал знакомых из финтеха, ходил на вебинары – даже на те, что делали для бухгалтеров. Я […]
10
Июн
2026
Июн
2026
04
Мар
2026
Мар
2026
Слепая зона бизнеса: почему в компаниях отсутствует безопасный канал обращения в службу безопасности
В большинстве средних компаний существует служба экономической или собственной безопасности: определены зоны ответственности, выстроены регламенты, выделены средства и силы для контроля. На практике часто отсутствует базовый элемент в виде безопасного и понятного канала обращения к этим подразделениям. Данное упущение является системной уязвимостью, способной нанести ущерб бизнесу. Эта проблема стала очевидной для меня в ходе работы […]
20
Ноя
2025
Ноя
2025
Зашкаливающая бюрократия на стыке проектов двух крупных банков — мой опыт
Я руководитель проектов, работаю с крупными корпоратами и банками первой пятёрки. Самый ад — это когда проект на стыке двух таких банков. У меня есть живой пример ) На этом проекте: Юристы и безопасники из двух банков 4 месяца гоняли договор по кругу. Надо было как-то их договорить и всё-таки начать работать. Договор был рассчитан […]
24
Сен
2025
Сен
2025
Непрерывный комплаенс: как создать эффективный цикл регулирования и соблюдения требований
1. Комплаенс: почему это важно и как автоматизация меняет подход